Dossier FA: De WWFT onder de loep

Je bent niet alleen een financial, maar ook een poortwachter. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht je om cliënten te doorgronden, ongebruikelijke transacties te signaleren en – als het nodig is – een vermoeden van witwassen tijdig te melden. In dit themadossier lees je precies waar je verantwoordelijkheden als adviseur liggen. Je krijgt inzicht in: 

• alle Wwft-verplichtingen;
• het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek;
• wat ongebruikelijke transacties zijn en wanneer je deze moet melden;
• de risico’s van witwassen, belastingfraude en andere gronddelicten;
• de gevolgen als je jouw Wwft-verplichtingen niet naleeft.

Met behulp van de voorbeelden, tips en praktische oplossingen in dit themadossier kun je jouw vak blijven uitoefenen zonder risico op sancties, reputatieschade of strafrechtelijke gevolgen.